Singapūras užbaigia 2,2B USD plovimo bylą su bauda

Singapūras skyrė devynių finansų agentūrų, įskaitant UBS ir „City Group“, baudą, 27,5 mln. USD (21,5 mln. USD) Ištyrus didžiausią šalies pinigų plovimo skandalą, kuris dalyvauja norint konfiskuoti išteklius nuo prabangaus nekilnojamojo turto iki kriptovaliutos.

Singapūras (Tačiau) Paskelbė, kad vietinis „Credit Swiss“ padalinys, kuris dabar yra UBS dalis, susidūrė su didžiausia 5,8 mln. (AML) Kontrolė, Blombergas „Report City Group“ Singapūro verslas taip pat buvo nubaustas už atitikties ratus.

„Jwlupi-Player“

Kandidatai sulenkė dvejų metų tyrimą dėl platų 3 milijardų dolerių (2,2 milijardo dolerių) Paskelbta byloje 2023 m.

Dešimt kinų kilmės žmonių, vadinamų „Fujian Gang“, buvo nuteisti, o du buvę bankininkai praėjusiais metais buvo kaltinami už jų dalyvavimą.

Valdžia konfiskavo grynuosius pinigus, turtą, aukščiausios klasės prekes ir kriptovaliutų atvejus. Dalyvaujančios bendrovės imasi taisomųjų veiksmų ir planuoja atidžiai stebėti reguliavimo pažangą.

  • Related Posts

    „Paramount“, „Skydance“ paskutinė 90 metų „Marger“ pratęsimas šiandien yra išjungtas

    Paleido antrą 90 dienų pratęsimą „Paramount Global“Davido Alisono siūlomi pardavimai Skendumas Šiandien buvo automatiškai suaktyvinti pagal susitarimą, šalys ir išvykimas FCC Daugiau laiko prikalti daiktus. „Brendon“ automobilį turi perduoti Komisija…

    „South West“ generalinis direktorius sako, kad jis pasirinko šiukšliadėžes ir patiekė užkandžius skraidydamas ir pasidalino patarimais iš oro linijų legendos „Kofounder“

    Bobas Jordanas atskleidė savo skraidymo įpročiusJis daugiau kalbėjo apie naujausius sprendimus Pietvakariuose, kad paremtų ten, kur jam patiko sėdėti, ir tai, ką jis mėgsta dėvėti, ir palaikyti jo sėdimųjų ir…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    „Paramount“, „Skydance“ paskutinė 90 metų „Marger“ pratęsimas šiandien yra išjungtas

    „Paramount“, „Skydance“ paskutinė 90 metų „Marger“ pratęsimas šiandien yra išjungtas

    Neilas Drukmanas, paskutiniųjų JAV kūrėjas, prisijungia prie pagyrimo choro pramonei Clair Ghabib: „Expound 33“ po to, kai kreditai išplatino: „Viena kūrybingiausių istorijų, kurias aš ilgai vaidinau“.

    Neilas Drukmanas, paskutiniųjų JAV kūrėjas, prisijungia prie pagyrimo choro pramonei Clair Ghabib: „Expound 33“ po to, kai kreditai išplatino: „Viena kūrybingiausių istorijų, kurias aš ilgai vaidinau“.

    F1 JK: baisus anglų kalbos vasaros laikas yra lygus linksmoms lenktynėms

    F1 JK: baisus anglų kalbos vasaros laikas yra lygus linksmoms lenktynėms

    „Xbox“ produktas rodo, kad išsekę darbuotojai naudoja dirbtinį intelektą, kad galėtų susidoroti su emocijomis

    „Xbox“ produktas rodo, kad išsekę darbuotojai naudoja dirbtinį intelektą, kad galėtų susidoroti su emocijomis

    „IPad“ rodyklė gauna „Mac“ įkvėptą funkciją „iPados 26 Beta 3“

    „IPad“ rodyklė gauna „Mac“ įkvėptą funkciją „iPados 26 Beta 3“

    Vimbldonas 2025: Novakas Džokovičius įveikia lėtą pradžia dominuoti Rogerio Federerio stebėjimo pradžioje

    Vimbldonas 2025: Novakas Džokovičius įveikia lėtą pradžia dominuoti Rogerio Federerio stebėjimo pradžioje