Singapūras užbaigia 2,2B USD plovimo bylą su bauda

Singapūras skyrė devynių finansų agentūrų, įskaitant UBS ir „City Group“, baudą, 27,5 mln. USD (21,5 mln. USD) Ištyrus didžiausią šalies pinigų plovimo skandalą, kuris dalyvauja norint konfiskuoti išteklius nuo prabangaus nekilnojamojo turto iki kriptovaliutos.

Singapūras (Tačiau) Paskelbė, kad vietinis „Credit Swiss“ padalinys, kuris dabar yra UBS dalis, susidūrė su didžiausia 5,8 mln. (AML) Kontrolė, Blombergas „Report City Group“ Singapūro verslas taip pat buvo nubaustas už atitikties ratus.

„Jwlupi-Player“

Kandidatai sulenkė dvejų metų tyrimą dėl platų 3 milijardų dolerių (2,2 milijardo dolerių) Paskelbta byloje 2023 m.

Dešimt kinų kilmės žmonių, vadinamų „Fujian Gang“, buvo nuteisti, o du buvę bankininkai praėjusiais metais buvo kaltinami už jų dalyvavimą.

Valdžia konfiskavo grynuosius pinigus, turtą, aukščiausios klasės prekes ir kriptovaliutų atvejus. Dalyvaujančios bendrovės imasi taisomųjų veiksmų ir planuoja atidžiai stebėti reguliavimo pažangą.

  • Related Posts

    Elonas Kasturi sako, kad jis pradės politinę partiją

    „Tesla“ generalinis direktorius Elonas Muskas 2021 m. Gegužės 7 d. Įstojo į Saudo Arabijos JAV investicijų forumą, Rijadą, Saudo Arabiją. Hamad I Mohammed | „Reuters“ Tesla Po pirmadienio generaliniai direktoriai…

    NVDA, TSLA, PLTR: Mažmeninės prekybos investuotojai pirmąjį metų pusmetį sudarė 6,6 trilijono USD rekordą

    Neapibrėžties, nestabilumo ir palengvėjimo valdomi mažmenininkai visame pasaulyje prekiauja 6,6 trilijono USD akcijų per pirmąjį 2025 m. Pusmetį. „Tipranxes“ nepraleidžia pusmečio pardavimų Tarifas, Rinkos nestabilumasTęsiantis karas Europoje ir Viduriniuose Rytuose…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    „Sounders“ vartininkas Stefanas Frey, ištremtas iš greitosios pagalbos po traumos

    „Sounders“ vartininkas Stefanas Frey, ištremtas iš greitosios pagalbos po traumos

    Cody Belindj

    Cody Belindj

    Wianas Mulderis sako,

    Wianas Mulderis sako,

    „Samsung India“ netyčia atskleidžia „Galaxy Z Flip 7“ ir iš anksto apsaugotą 7 naudą

    „Samsung India“ netyčia atskleidžia „Galaxy Z Flip 7“ ir iš anksto apsaugotą 7 naudą

    Manau, sveiki atvykę į kitą LeBrono gandų vasarą

    Manau, sveiki atvykę į kitą LeBrono gandų vasarą

    Metano dujos Šiaurės Irako urvo viduje nužudė 12 Turkijos kariuomenės konfliktų

    Metano dujos Šiaurės Irako urvo viduje nužudė 12 Turkijos kariuomenės konfliktų