Singapūras užbaigia 2,2B USD plovimo bylą su bauda

Singapūras skyrė devynių finansų agentūrų, įskaitant UBS ir „City Group“, baudą, 27,5 mln. USD (21,5 mln. USD) Ištyrus didžiausią šalies pinigų plovimo skandalą, kuris dalyvauja norint konfiskuoti išteklius nuo prabangaus nekilnojamojo turto iki kriptovaliutos.

Singapūras (Tačiau) Paskelbė, kad vietinis „Credit Swiss“ padalinys, kuris dabar yra UBS dalis, susidūrė su didžiausia 5,8 mln. (AML) Kontrolė, Blombergas „Report City Group“ Singapūro verslas taip pat buvo nubaustas už atitikties ratus.

„Jwlupi-Player“

Kandidatai sulenkė dvejų metų tyrimą dėl platų 3 milijardų dolerių (2,2 milijardo dolerių) Paskelbta byloje 2023 m.

Dešimt kinų kilmės žmonių, vadinamų „Fujian Gang“, buvo nuteisti, o du buvę bankininkai praėjusiais metais buvo kaltinami už jų dalyvavimą.

Valdžia konfiskavo grynuosius pinigus, turtą, aukščiausios klasės prekes ir kriptovaliutų atvejus. Dalyvaujančios bendrovės imasi taisomųjų veiksmų ir planuoja atidžiai stebėti reguliavimo pažangą.

  • Related Posts

    Aš apsipirkau kiekvieną dieną – iš „Samsung“, „Nintendo“, „Adidas“ ir daugelio kitų. Aš rekomenduoju „Amazon“ pasiūlymus čia

    Atnaujinti 2025-07-07T11: 34: 54.185Z Daugiau „AirPods“ sandorio! (Pav. Kreditas: Tomo vadovas) Aš lažinuosi, kad „AirPods 4“ bus vienas iš geriausių šios pagrindinės dienos pardavėjų. Šiuo metu galite gauti 30 USD…

    Milijardierius Paulius Tudoras Jonesas perspėjo apie „precedento neturintį socialinį sukrėtimą“.

    Milijardierius investuotojas Paulius Tudoras Jonesas teigė, kad dirbtinio intelekto (AI) padidėjimas gali sukelti daugiau saugumo, nei tikėtasi. Naujas O-ADE LaikasJonesas sako, kad net jei mes galime švęsti technologinę pažangą, žaidimus…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    IDF šešėlinė komanda buvo imtis veiksmų Irano karo metu – „YetNews“

    IDF šešėlinė komanda buvo imtis veiksmų Irano karo metu – „YetNews“

    Ray Fittipaldo „nenustebtų“, jei Minkah Fitzpatrick Majamyje turėtų „tikrai gerą sezoną“

    Ray Fittipaldo „nenustebtų“, jei Minkah Fitzpatrick Majamyje turėtų „tikrai gerą sezoną“

    Čia yra transporto priemonės, siūlančios „iPhone“ raktus

    Čia yra transporto priemonės, siūlančios „iPhone“ raktus

    Kaip „Chelsea“ turėtų susidurti su „Fluminense“ klubo pusfinalyje?

    Kaip „Chelsea“ turėtų susidurti su „Fluminense“ klubo pusfinalyje?

    „Windows 11“ pagaliau viršijo „Windows 10“ kaip labiausiai naudojamą darbalaukio operacinę sistemą

    „Windows 11“ pagaliau viršijo „Windows 10“ kaip labiausiai naudojamą darbalaukio operacinę sistemą

    Brongas Jamesas pradėjo antrąją „Lakers“ kampanijos vasaros lygą su „Sweet Dipping“

    Brongas Jamesas pradėjo antrąją „Lakers“ kampanijos vasaros lygą su „Sweet Dipping“