Singapūras užbaigia 2,2B USD plovimo bylą su bauda

Singapūras skyrė devynių finansų agentūrų, įskaitant UBS ir „City Group“, baudą, 27,5 mln. USD (21,5 mln. USD) Ištyrus didžiausią šalies pinigų plovimo skandalą, kuris dalyvauja norint konfiskuoti išteklius nuo prabangaus nekilnojamojo turto iki kriptovaliutos.

Singapūras (Tačiau) Paskelbė, kad vietinis „Credit Swiss“ padalinys, kuris dabar yra UBS dalis, susidūrė su didžiausia 5,8 mln. (AML) Kontrolė, Blombergas „Report City Group“ Singapūro verslas taip pat buvo nubaustas už atitikties ratus.

„Jwlupi-Player“

Kandidatai sulenkė dvejų metų tyrimą dėl platų 3 milijardų dolerių (2,2 milijardo dolerių) Paskelbta byloje 2023 m.

Dešimt kinų kilmės žmonių, vadinamų „Fujian Gang“, buvo nuteisti, o du buvę bankininkai praėjusiais metais buvo kaltinami už jų dalyvavimą.

Valdžia konfiskavo grynuosius pinigus, turtą, aukščiausios klasės prekes ir kriptovaliutų atvejus. Dalyvaujančios bendrovės imasi taisomųjų veiksmų ir planuoja atidžiai stebėti reguliavimo pažangą.

  • Related Posts

    Antropinis potencialas 5B USD su turtu 170B USD Aplink vertinimą

    Antrofinis didelės kalbos modelio kūrėjas vertina 170 milijardų dolerių vertės sutartį nuo 3 milijardų dolerių iki 5 milijardų dolerių, fondų, „Bloomberg“ pranešė „Iconic Capital“ vadovauja fondo raundui, tačiau yra galimybė…

    Elonas Kasturi kasinėja tunelius po Nešvilyje

    Kažkodėl „Elon Musk“ palaiko pjūvį mieste, kad miestas galėtų kasti po jais. Naujausia nerimą keliančių agentūrų lokalė yra Tenesio Nešvilis, kuris yra Deklaracija Šią savaitę sutartis, leidžianti „Musk Farm“ padaryti…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Kanada rugsėjį pripažins Palestinos valstybę, sako ministras pirmininkas

    Kanada rugsėjį pripažins Palestinos valstybę, sako ministras pirmininkas

    Izraelis atsisako reikalauti „Hamas“, atsižvelgiant į Gazos prisirišimą

    Kanada sako, kad Palestinos valstybė nori pripažinti rugsėjo valstiją

    Kanada sako, kad Palestinos valstybė nori pripažinti rugsėjo valstiją

    IDF numeta 52 TID pakuotes Gazoje, reidai „Hamas“ svetainėse

    Kliento iššūkis

    Kliento iššūkis

    Dramblio Kaulo Kranto „Outara“ paskelbia pasiūlymą ketvirtajame prezidento laikotarpyje

    Dramblio Kaulo Kranto „Outara“ paskelbia pasiūlymą ketvirtajame prezidento laikotarpyje