JAV slaptoji tarnyba per pastarąjį dešimtmetį tyliai konfiskavo apie 400 milijonų dolerių skaitmeninį turtą, surinkusi vieną didžiausių pasaulyje šaltųjų kriptovaliutų, šeštadienį „Bloomberg“ teigė, kad cituoja žmones, susipažinusius su šiuo klausimu.

Agentūros pasaulinis tyrimo operacijų centras (GIOC) atvirojo kodo įranga, „blockchain“ analizė ir kantrybė, pranešė JAV slaptoji tarnyba, tirianti analitiką Jamie Lam, pranešė Sakoma Praėjusį mėnesį Bermudų teisėsaugos pareigūnai.

Agentūros kriptovaliuta, kurios dauguma sėdi ant vienos šalto saugyklos piniginės, virsta nuo tyrimo eilutės iki sukčiavimo. Sukčiai vilioja tikslus pagal bendrą schemą, akivaizdžiai galiojančias kriptovaliutų investavimo platformas. Aukos dažnai mato pradinį pelną, kol svetainės išnyksta su indėliais.

„Štai kaip jie tai daro“, – sakė Lam. “Jie atsiųs jums tikrai gražaus vaikino ar mergaitės nuotrauką, bet tai greičiausiai nėra senas vaikinas Rusijoje”

Susiję: Brazilijos centrinio banko paslaugų tiekėjas buvo nulaužtas, M 140M buvo pavogtas

„Blockchain“ takai yra kriptovaliutų skandalas

„Lam“ komanda naudoja domenų įrašus, „blockchain“ operacijas ir VPN paslydimus, kad nustatytų sukčiavimą. Vienu atveju tyrėjai išveža kriptovaliutos išmoką į kitą piniginę. Kitame, trumpas VPN gedimas atvėrė IP adresą, padedant agentams sujungti skaitmeninį sukčiavimo taką.

Kali Smith, slaptosios tarnybos kriptovaliutų strategijos viršūnė, nurodė komandą, kuri mokė daugiau nei 60 šalies pareigūnų mokyti internetinius finansinius nusikaltimus UNMSCIP.

Bendrovė daugiausia dėmesio skyrė jurisdikcijoms, įskaitant prastą užsienio piliečių stebėjimo ar būsto pardavimo programas. „Kartais vos po savaitės treniruotės jie gali būti“, oho, mes net nesupratome, kad tai vyksta mūsų šalyje “, – teigė Smithas.

Slaptoji tarnyba atskleidė skandalą nuo „Romance-Bin Investment“ į departamentų laukus. Aidaho paauglys dalyvavo tyrime, kuris išsiuntė nuogą nuotrauką internetiniam nepažįstamam asmeniui. Paauglys du kartus surinko 300 USD prieš eidamas į policiją į policiją.

Analitikai, veikę kaip pinigų mulas, ieškojo kito priverstinio paauglio, todėl sąskaita buvo susieta su sąskaita, kuriai Nigerijos pase buvo atlikta apie 1,5 mln. USD operacijų. Didžiosios Britanijos policija areštavo įtariamą turto prievartavimą, kai jie atvyko į Guildfordą, Angliją, kur jis buvo biure kartu su pensija.

Susiję: „Maža galimybė“ buvo 8,6 USD bitcoin perdavimo įsilaužimas

„Crypto Top“ žalos skandalas

Kripto skandalas tapo svarbiausiu JAV interneto nusikaltimo praradimo varikliu. FTB duomenys rodo, kad amerikiečiai 2024 m. Pavogė 9,3 milijardo dolerių kriptovaliutų sukčiavimo, kad daugiau nei pusė 16,6 milijardo dolerių tais metais sumažina viso interneto nusikaltimo praradimą.

Tuo tarpu 2025 m Pamatė daugiau nei 2,47 milijardo dolerių Viduryje Dėl įsilaužimų, skandalų ir išnaudojimoPavogta 2024 m. Yra apie 3% augimo, palyginti su 2,4 milijardo dolerių.