
Singapūras skyrė devynių finansų agentūrų, įskaitant UBS ir „City Group“, baudą, 27,5 mln. USD (21,5 mln. USD) Ištyrus didžiausią šalies pinigų plovimo skandalą, kuris dalyvauja norint konfiskuoti išteklius nuo prabangaus nekilnojamojo turto iki kriptovaliutos.
Singapūras (Tačiau) Paskelbė, kad vietinis „Credit Swiss“ padalinys, kuris dabar yra UBS dalis, susidūrė su didžiausia 5,8 mln. (AML) Kontrolė, Blombergas „Report City Group“ Singapūro verslas taip pat buvo nubaustas už atitikties ratus.
Kandidatai sulenkė dvejų metų tyrimą dėl platų 3 milijardų dolerių (2,2 milijardo dolerių) Paskelbta byloje 2023 m.
Dešimt kinų kilmės žmonių, vadinamų „Fujian Gang“, buvo nuteisti, o du buvę bankininkai praėjusiais metais buvo kaltinami už jų dalyvavimą.
Valdžia konfiskavo grynuosius pinigus, turtą, aukščiausios klasės prekes ir kriptovaliutų atvejus. Dalyvaujančios bendrovės imasi taisomųjų veiksmų ir planuoja atidžiai stebėti reguliavimo pažangą.